上海破獲游戲網(wǎng)店非法換匯案：6年賣(mài)250億元人民幣

近日上海警方通報(bào)破獲一起利用游戲點(diǎn)卡非法換匯案。據(jù)悉，自2015年10月以來(lái)，犯罪團(tuán)伙以銷(xiāo)售游戲點(diǎn)卡為幌，非法從事資金匯兌。警方抓獲犯罪嫌疑人20余名，搗毀非法網(wǎng)絡(luò)匯兌平臺(tái)3個(gè)，查獲價(jià)值2000萬(wàn)元的未兌付游戲點(diǎn)卡，涉案金額250余億元。

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2015年10月以來(lái)，以犯罪嫌疑人萬(wàn)某、黃某為首的犯罪團(tuán)伙為牟取非法利益，自行搭建境外服務(wù)器，并在未取得國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，私自架設(shè)非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺(tái)，招攬境內(nèi)外匯兌客戶(hù)，為他人提供本外幣的匯兌服務(wù)。以境外匯兌客戶(hù)為例，客戶(hù)可根據(jù)網(wǎng)站客服引導(dǎo)，將外幣轉(zhuǎn)入客服指定的境外游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷(xiāo)商賬戶(hù)。

犯罪團(tuán)伙從境外經(jīng)銷(xiāo)商獲取游戲點(diǎn)卡和密碼后，將上述點(diǎn)卡出售給境內(nèi)的游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷(xiāo)商，進(jìn)而變現(xiàn)為人民幣，并在扣除5%至10%不等的手續(xù)費(fèi)后，再將剩余資金轉(zhuǎn)入境外匯兌客戶(hù)指定的國(guó)內(nèi)賬戶(hù)。在短短6年間，犯罪團(tuán)伙通過(guò)上述手法，非法換匯金額達(dá)250億元人民幣。

該案中，犯罪嫌疑人瞄準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)游戲點(diǎn)卡的國(guó)際流通性和價(jià)格穩(wěn)定性，通過(guò)自定匯率的方式將其與貨幣價(jià)值掛鉤，作為連通境內(nèi)外地區(qū)開(kāi)展非法換匯交易的介質(zhì)，由此給非法活動(dòng)披上了“合法”外衣。犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，犯罪嫌疑人萬(wàn)某等人招攬了數(shù)名境內(nèi)游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷(xiāo)商，為其開(kāi)展非法換匯業(yè)務(wù)提供便利，由此形成了包括管理組、銷(xiāo)售組、點(diǎn)卡組、收貨組等多個(gè)環(huán)節(jié)的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。