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上海破獲游戲網(wǎng)店非法換匯案:6年賣(mài)250億元人民幣

時(shí)間:2021-11-02 11:04:35
  • 來(lái)源:微博
  • 作者:3DM整理
  • 編輯:liyunfei

近日上海警方通報(bào)破獲一起利用游戲點(diǎn)卡非法換匯案。據(jù)悉,自2015年10月以來(lái),犯罪團(tuán)伙以銷(xiāo)售游戲點(diǎn)卡為幌,非法從事資金匯兌。警方抓獲犯罪嫌疑人20余名,搗毀非法網(wǎng)絡(luò)匯兌平臺(tái)3個(gè),查獲價(jià)值2000萬(wàn)元的未兌付游戲點(diǎn)卡,涉案金額250余億元。

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2015年10月以來(lái),以犯罪嫌疑人萬(wàn)某、黃某為首的犯罪團(tuán)伙為牟取非法利益,自行搭建境外服務(wù)器,并在未取得國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下,私自架設(shè)非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺(tái),招攬境內(nèi)外匯兌客戶(hù),為他人提供本外幣的匯兌服務(wù)。以境外匯兌客戶(hù)為例,客戶(hù)可根據(jù)網(wǎng)站客服引導(dǎo),將外幣轉(zhuǎn)入客服指定的境外游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷(xiāo)商賬戶(hù)。

上海破獲游戲網(wǎng)店非法換匯案:6年賣(mài)250億元人民幣

犯罪團(tuán)伙從境外經(jīng)銷(xiāo)商獲取游戲點(diǎn)卡和密碼后,將上述點(diǎn)卡出售給境內(nèi)的游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷(xiāo)商,進(jìn)而變現(xiàn)為人民幣,并在扣除5%至10%不等的手續(xù)費(fèi)后,再將剩余資金轉(zhuǎn)入境外匯兌客戶(hù)指定的國(guó)內(nèi)賬戶(hù)。在短短6年間,犯罪團(tuán)伙通過(guò)上述手法,非法換匯金額達(dá)250億元人民幣。

上海破獲游戲網(wǎng)店非法換匯案:6年賣(mài)250億元人民幣

該案中,犯罪嫌疑人瞄準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)游戲點(diǎn)卡的國(guó)際流通性和價(jià)格穩(wěn)定性,通過(guò)自定匯率的方式將其與貨幣價(jià)值掛鉤,作為連通境內(nèi)外地區(qū)開(kāi)展非法換匯交易的介質(zhì),由此給非法活動(dòng)披上了“合法”外衣。犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確,犯罪嫌疑人萬(wàn)某等人招攬了數(shù)名境內(nèi)游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷(xiāo)商,為其開(kāi)展非法換匯業(yè)務(wù)提供便利,由此形成了包括管理組、銷(xiāo)售組、點(diǎn)卡組、收貨組等多個(gè)環(huán)節(jié)的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

上海破獲游戲網(wǎng)店非法換匯案:6年賣(mài)250億元人民幣

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